Об экономических схемах, используемых «Хаваладарами» для уравнивания взаимных обязательств и исполнения переводов

Аннотация

В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта систематизируются экономические схемы, используемые «хаваладарами» (операторами системы «хавала») в процессе реализуемых ими традиционной и современной моделей осуществления переводов денег и ценностей в рамках системы «хавала». Автором предложена классификация указанных схем с учетом выявленных в мировой экономике (в том числе в теневой) фактов и структурированы конфигурации осуществляемых взаиморасчетов, что может представлять практический интерес при государственном регулировании системы «хавала» и других аналогичных систем перевода денег или ценностей, а также при реализации мер «антиотмывочного» законодательства, рекомендованного ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering).