Добаев Андрей Игоревич

В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта систематизируются экономические схемы, используемые «хаваладарами» (операторами системы «хавала») в процессе реализуемых ими традиционной и современной моделей осуществления переводов денег и ценностей в рамках системы «хавала». Автором предложена классификация указанных схем с учетом выявленных в мировой экономике (в том числе в теневой) фактов и структурированы конфигурации осуществляемых взаиморасчетов, что может представлять практический интерес при государственном регулировании системы «хавала» и других аналогичных систем перевода денег или ценностей, а также при реализации мер «антиотмывочного» законодательства, рекомендованного ФАТФ (Financial Action Task Force on Money Laundering).

В статье представлены основные причины появления и развития радикальной исламистской группировки, ставшей широко известной как «Исламское государство» (ИГ). Выявлены основные идеологические конструкты ИГ, его структура, в контексте глобальных и региональных целей определена специфическая политическая практика, а также каналы экономической подпитки. В результате установлено, что по всем этим параметрам лидеры ИГ не разработали ничего нового, оригинального, что отличало бы их от представителей других современных экстремистских организаций, начиная от египетских «Братьев-мусульман» и завершая «Аль-Каидой». Сделан вывод о том, что говорить об упадке и стагнации радикального исламистского движения в мире преждевременно.

В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта систематизируются платежные инструменты, используемые «хаваладарами» в процессе реализуемых ими традиционной и современной моделей осуществления переводов денег и ценностей в рамках системы «хавала».

В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта рассматривается место системы «хавала» в системах переводов денег и ценностей, раскрывается ее экономическая природа и механизм функционирования.

В настоящей статье автором на основании изученного мирового опыта предлагаются определения системам переводов денег и ценностей, рассматривается место системы «хавала» в названной категории, дается историческая справка и выделяются характерные для системы «хавала» черты.

В статье рассмотрены основные направления и источники финансирования террористических структур в мире и на Северном Кавказе, представлена объемная картина трансформации финансирования сетевых террористических группировок на Северном Кавказе.