Кузьменко, Екатерина Борисовна. «Совершенствование методов финансового мониторинга в коммерческом банке». Государственное и муниципальное управление. Учёные записки, т. 1, вып. 1, январь 2018 г., сс. 257-61, https://gmu.owebs.ru/article/view/25928.