Статьи
Совершенствование методов финансового мониторинга в коммерческом банке
Дата поступления: 15.01.2018 Дата публикации: 15.01.2018
Полный текст:
Аннотация
Одной из наиболее актуальных и приоритетных проблем в современном мире является противодействие финансированию терроризма и легализации преступных доходов. В России этот вопрос всегда находился под пристальным наблюдением государства. Развитию методов финмониторинга с использованием современных технологий, особенно в кредитных организациях, в последнее время уделяется все больше внимания как в нашей стране, так и в мировой практике. В статье описаны существующие методы финмониторинга, используемые в коммерческих банках России, выявлены основные недостатки этих методов, рассмотрены пути совершенствования с использованием современных технологий.
Ключевые слова
Как цитировать
Для цитирования:
Кузьменко Е.Б. Совершенствование методов финансового мониторинга в коммерческом банке // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2018. Т. 1, № 1. С. 257–261.
For citation:
Кузьменко Е.Б. IMPROVEMENT OF FINANCIAL MONITORING METHODS IN A COMMERCIAL BANK // State and Municipal Management. Scholar Notes. 2018. Vol. 1, no. 1. P. 257–261.
Как цитировать
Кузьменко Е.Б. Совершенствование методов финансового мониторинга в коммерческом банке // Государственное и муниципальное управление. Учёные записки. 2018. Т. 1, № 1. С. 257–261.