Опубликовано: 15.01.2018
Одной из наиболее актуальных и приоритетных проблем в современном мире является противодействие финансированию терроризма и легализации преступных доходов. В России этот вопрос всегда находился под пристальным наблюдением государства. Развитию методов финмониторинга с использованием современных технологий, особенно в кредитных организациях, в последнее время уделяется все больше внимания как в нашей стране, так и в мировой практике. В статье описаны существующие методы финмониторинга, используемые в коммерческих банках России, выявлены основные недостатки этих методов, рассмотрены пути совершенствования с использованием современных технологий.